Witwassen heeft op de lange termijn negatieve effecten op de economische groei van een land. Daarom worden op grote schaal initiatieven ontplooid om witwassen te bestrijden. Het gevaar bestaat echter dat te strikte toepassing van wet- en regelgeving ertoe leidt dat veel legale transacties worden onderzocht, terwijl de illegale onontdekt blijven. Een risicobenadering van anti-witwaspraktijken wordt internationaal beschouwd als de oplossing voor dit probleem.
- Spring naar de hoofdnavigatie
- Door naar de hoofd inhoud
- Spring naar de eerste sidebar
- Spring naar de voettekst
Finance
Risicobenadering voor anti-witwasprogramma’s binnen financiële instellingen
Must reads
