In Nederland zijn honderden stromannen actief, er zijn meer dan 1.000 bedrijven die onwettige activiteiten uitvoeren én meer dan 7.000 ondernemingen zijn gevestigd op een risico-adres. Dat is de conclusie van fraudeonderzoek van Graydon in Nederland.
1.398 bedrijven staan bekend omdat ze onwettige activiteiten uitvoeren. Dit kunnen heel uiteenlopende activiteiten zijn. Het gaat bijvoorbeeld over bedrijven die handel drijven in illegale producten, zoals vuurwerk, stelt Graydon.
Waar vermogen vandaan?
Maar het kan even goed gaan om bedrijven waarbij het in de verste verte niet duidelijk is waar ze hun vermogen vandaan halen. Bijvoorbeeld een restaurant waar nooit één klant komt, maar dat op jaarbasis wel een omzet van 5 miljoen euro draait.
Risico-adres
7.205 Nederlandse bedrijven zijn gevestigd op een zogenaamd risico-adres. Dit zijn adressen die bekendstaan als adressen waarop in het verleden al fraude werd gepleegd. Meer concreet gaat het om adressen waar bijvoorbeeld ooit leveringen werden gedaan die nooit betaald werden of waar ooit bedrijven of personen hebben gezeten die betrokken zijn geweest bij een frauduleus faillissement.
Adres gevangenisinstelling
Het kan ook gaan om bedrijven die gevestigd zijn op een postbusadres of op het adres van bijvoorbeeld een gevangenisinstelling.
