De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft extra capaciteit vrijgemaakt om de Panama Papers verder te onderzoeken. ‘Momenteel worden alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties aan een nadere analyse onderworpen’, aldus FIU-Nederland. ‘Nieuw ontvangen meldingen, die aan de criteria voldoen, worden uiteraard direct in de analyse opgenomen.’
Hoog witwas-risico
De analyse heeft inmiddels, op basis van de momenteel beschikbare informatie, geleid tot een selectie van dossiers waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen.
Openbaar ministerie
Wanneer de indicaties sterk genoeg blijken zullen deze dossiers ter beschikking van het openbaar ministerie worden gesteld, aldus FIU-Nederland.
