ABN AMRO helpt klanten via dochterondernemingen in het buitenland om af te schermen dat ze eigenaar zijn van vennootschappen in belastingparadijzen. De bank is de enige grote Nederlandse financiële instelling die dit zogenoemde nominee shareholdership nog aanbiedt. Dat melden Trouw en het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van de Panama Papers die zij in bezit hebben.
De buitenlandse dochters van ABN treden op als aandeelhouder in naam om te verhullen wie de echte eigenaren van het bedrijf zijn, de zogeheten nominee shareholders. Zo treedt het ABN AMRO-bedrijf Martello op als aandeelhouder van 25 vennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. De bank heeft minimaal nog vijf dochterbedrijven die zulke diensten aanbieden.
De internationale antiwitwasorganisatie FATA stelt dat het op die wijze afschermen van aandeelhouders een verhoogd risico op misbruik met zich meebrengt.
‘Alle activiteiten regulier en gereguleerd’
Een woordvoerder van ABN liet in een reactie weten dat alle activiteiten van de bank ‘regulier en gereguleerd’ zijn. De betreffende vennootschappen zijn voor klanten opgezet en voldoen altijd aan lokale en internationale wet- en regelgeving. De bank kan zich dan ook geenszins vinden in de suggesties die zijn gewekt. ‘ABN werkt nooit mee aan belastingontduiking’, zo benadrukte de woordvoerder.
