De FIOD heeft vandaag doorzoekingen verricht in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere. De opsporingsdienst heeft vijf verdachten, waaronder drie notarissen, gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting.
Justitie vermoedt dat de verdachten een rol speelden bij een groot aantal faillissementen. Beroepsmatig werden door hen vennootschappen naar een faillissement ‘begeleid’. De drie notarissen die in het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn onder meer betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van bedrijven. De bedrijven worden nauwkeurig onderzocht in verband met mogelijke faillissementsfraude.
Katvangers
De kopers zijn vermoedelijk katvangers die in ruil voor een beloning bedrijven op hun naam zetten na een faillissement. De notarissen worden ervan verdacht dat zij de faillissementsfraude mogelijk hebben gemaakt. Het strafrechtelijk onderzoek naar deze fraude is gestart na een melding van een curator.
