Banken en trustkantoren kunnen meer doen om de integriteitsrisico’s in de voetbalsport te beperken. ‘Er moet extra goed gekeken worden naar de herkomst van vermogen en specifieke transacties.’
Uit onderzoek blijkt dat de voetbalsector blootstaat aan witwaspraktijken, vooral vanwege de grote sommen geld die in de sector omgaan. Maar ook vanwege de gesloten cultuur, de mogelijke belangenverstrengeling en de – vaak ondoorgrondelijke – vennootschap structuren die gebruikt zouden kunnen worden om geldstromen aan het zicht te onttrekken. In de Panama Papers zagen we al namen als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en José Mourinho voorbijkomen. Leen Groen (director KPMG Forensic) vraagt zich af ode banken wel weten met wie ze te maken hebben. ‘Wat mij betreft raakt DNB hier een gevoelige snaar. Dit valt binnen een breder thema: customer due dilligence. Oftewel: weten de banken en trustkantoren wel – in voldoende mate – wie hun klanten zijn en waar specifieke geldstromen vandaan komen en naartoe gaan?’
Zie ook: Witwaspraktijken: virtuele geldstromen als Bitcoin nu ook onder vergrootglas
De voetbalsector wordt momenteel door banken en trustkantoren niet tot nauwelijks aangemerkt als een risicosector en dat zou volgens Groen wel moeten. ‘Andere risicosectoren zijn bijvoorbeeld de Oil & Gas, Defensie en de horeca. Dit betekent niet dat ieder bedrijf – dat actief is in deze sectoren – automatisch verdacht is, maar wel dat er extra goed gekeken moet worden naar onder meer de herkomst van vermogen en specifieke transacties.’
Voetballertje pesten
Bijvoorbeeld de media krijgen het verwijt dat zij geforceerd hun pijlen richten op de profvoetballers. Groen vindt de kritiek onterecht. ‘Door rekening te houden met de specifieke omstandigheden binnen een bepaalde sector is gewoon gezond verstand, geen ‘voetballertje pesten’. Het is nu eenmaal zo dat in iedere sector waar grote bedragen omgaan ook extra aandacht moet zijn voor de specifieke problematiek die bij dergelijke geldstromen komt kijken.’
