Het kabinet komt op de proppen met een nieuw hulpmiddel in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dijsselbloem presenteert een ‘speciaal register’ dat transparant zal maken wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is.
Het register is bijvoorbeeld bedoeld om te achterhalen naar wie een geldstroom gaat. Ook corruptie, fiscale misdrijven en bijvoorbeeld belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden. Minister Dijsselbloem (Financiën): ‘Daders van witwassen en terrorismefinanciering maken vaak gebruik van constructies van bedrijven, om zo buiten het zicht van de opsporingsautoriteiten te blijven. Het UBO-register helpt dit te bestrijden door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een bedrijf is.’
Zie ook: Witwassen: virtuele geldstromen als Bitcoin nu ook onder vergrootglas
Het register wordt mogelijk gemaakt in een wetsvoorstel dat minister Dijsselbloem van Financiën mede namens de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken vandaag openbaar maakt. Wie dat wil, heeft vier weken de tijd om via de internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel. In het register worden gegevens van zogeheten UBO’s (ultimate beneficial owners) opgenomen. Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende, oftewel de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.
In handen van KvK
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld. Zo kan een UBO, wanneer door het beschikbaar maken van zijn of haar gegevens in het register sprake is van een risico op bijvoorbeeld kidnapping of geweld, verzoeken om afscherming van de gegevens. Afscherming, indien wordt besloten tot toekenning daarvan, is alleen van toepassing op gegevens in het openbaar toegankelijke deel van het register. Bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-NL) kunnen de gegevens altijd inzien.
Riskante informatie
Pjotr Anthoni van het PwC Knowledge Centre noemt het UBO-register ‘risicovol’. ‘Met de informatie die via het UBO-register publiekelijk beschikbaar komt, kan bijvoorbeeld samen met de informatie uit gedeponeerde jaarstukken (waarmee de waarde van het betrokken bedrijf kan worden bepaald) voor een belangrijk deel worden bepaald wat de waarde van het aandeel van de desbetreffende aandeelhouder is en dus wat de omvang van zijn/haar vermogen (ten minste) is. Het wordt veel makkelijker om te achterhalen wat de aandelenbelangen zijn van privépersonen, ongeacht wat iemand met die informatie kan doen.’
