Het aantal verdachte transacties is verdubbeld naar de lieve som van 4,6 miljard euro. Ongebruikelijke geldstromen komen steeds vaker onder het oog van banken en geldkantoren. Vooral witwassen was populair.
De Financial Intelligence Unit Nederland ontving afgelopen in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. Samen waren ze goed voor 4,6 miljard euro. Volgens FIU-Nederland is dat een verdubbeling ten opzichte van 2015.
Zie ook: Dijsselbloem wil witwassen en financiering van terrorisme bestrijden met ‘speciaal register’
Na analyse zijn 53.533 transacties verdacht verklaard. 6.516 onderzochte dossiers werden overgedragen aan de opsporings- en inlichtingdiensten – een toename van meer dan dertig procent. Witwassen (36 procent) kwam het vaakst voor, gevolgd door financiering van terrorisme (20 procent) en fraude (17 procent).
Aantal verdachte transacties per sector en groep meldplichtige instellingen in de periode 2014-2016
De Financial Intelligence Unit onderzoekt meldingen door banken, handelaren, casino’s en geldkantoren van transacties waarbij aanleiding bestaat dat deze verband kunnen houden met witwassen of de financiering van terrorisme.
Volkswagen Golf GTI betalen met een uitkering
Uit het verslag van FIU-Nederland kwam een opvallend voorbeeld van een verdachte transactie naar voren. Een dame kwam de showroom van een autodealer binnen en kocht een Volkswagen Golf GTI voor bijna 37.000 euro. Eerst pinde ze 10.000 euro en legde vervolgens 418 bankbiljetten van 50 euro en 250 bankbiljetten van 20 euro op de toonbank. Kort daarop werd vastgesteld dat de vrouw al jaren van een sociale uitkering leefde en het onaannemelijk was dat zij zonder moeite 37.000 euro kon betalen.
