• Nieuwsbrief
  • Opleidingen
    • Collegereeks Risk & Compliance
    • Collegereeks Turnaround Management & Restructuring
    • Collegereeks Controller als Business Partner
    • Collegereeks Accountancy & Controlling
    • Collegereeks Data Driven Finance
    • Masterclass Essenties van Finance
    • Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid in Finance
    • Leergang Financieel Leiderschap
    • Business for Finance
  • Permanente Educatie
  • Whitepapers
  • Abonneren
  • Magazine
  • Adverteren
  • Colofon
  • Contact

Executive Finance

Inspireert. In finance en management.


  • Home

  • Coronacrisis

  • Management

  • Finance

  • ICT

  • Controlling

  • Accounting

  • Compliance
  • Corporate
    growth

  • Risicomanagement

  • Fiscaal

  • Vacatures
Je bent hier: Home » Nieuws » Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen

Deutsche Bank moet meer doen tegen witwassen

25 september 2018

witwassen

Deutsche Bank moet maatregelen treffen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De Duitse toezichthouder voor financiële markten BaFin heeft de Duitse bank daartoe gemaand.

De financiële waakhond heeft een accountantsbureau aangewezen om toe te zien op de invoering van de maatregelen. Het is voor het eerst dat BaFin zo’n externe controleur aanstelt bij een bank. Deutsche Bank moet onder meer interne controles verbeteren en zorgen dat bestaande regels en wetten voor toezicht op malversaties beter worden nageleefd. Deutsche Bank erkent dat de maatregelen nodig zijn.

Meer banken hebben problemen bij toezicht op witwassen

De laatste tijd kregen meer Europese banken te maken met problemen bij het toezicht op witwassen. Onlangs moest ING in Nederland al 775 miljoen euro aftikken als schikking en terugbetaling wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken. In Denemarken loopt een groot onderzoek naar problemen op dat vlak bij Danske Bank. Via die bank werden mogelijk miljarden euro’s crimineel geld rondgepompt.

Deutsche bank zelf moest iets meer dan een jaar geleden al honderden miljoenen euro’s boete betalen vanwege betrokkenheid bij het wegsluizen van geld van rijke Russen. In augustus van dit jaar erkende de bank dat er nog altijd werk aan de winkel was om herhaling te voorkomen.

Lees ook
VEB roept ING op tot hard ingrijpen als reactie op witwassen (extra compliance officer in RvB)
Dijsselbloem: ‘De controle op witwassen is gewoon niet op orde’

Categorie: Nieuws Tags: Banken, Deutsche Bank, witwassenDossier: Compliance/ Integriteit

« Vorige
Volgende »

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA
Refresh

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Het beste van 2020

Best gelezen

  • “In crisissituaties moet je niet alleen op platte cijfers sturen”
  • Martin van Rooijen: “Er hoeft geen nieuw pensioenstelsel te komen”
  • In 2021 zijn wij ‘on top of our game’ voor financials
  • “Uit data kun je een concurrentievoordeel halen”
  • Sander Klous Wat zegt u nu?Data driven finance: Leren financials om te vertrouwen op een algoritme?

Alles over witwassen

  • FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding (13 jan)
  • Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers (13 jan)
  • ‘Interne discussies bij UBS over vervolging topman Hamers’ (23 dec)
  • Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen (16 dec)
  • UBS houdt vertrouwen in Hamers (10 dec)

Hét e-learning platform voor financieel professionals

Volg ons op social media
  • Twitter
  • LinkedIn

Topjobs

Agenda

Collegereeks Risk & Compliance
Start 9 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Turnaround Management & Restructuring
Start 11 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Controller als Business Partner
Start 22 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Accountancy & Controlling
Start 22 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Data Driven Finance
Start 23 maart 2021 – Utrecht

Masterclass Essenties van Finance
6 & 13 april 2021 – Bilderberg Hotel, Garderen

Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid in Finance
25 & 26 mei 2021 – Bilderberg Hotel, Garderen

Leergang Financieel Leiderschap
Start 31 mei  2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Business for Finance
Start 1 juni 2021 – (locatie is spoedig bekend)

Nationale Controllersdag
7 oktober 2021 – De Rijtuigenloods, Amersfoort

Vacatures

Meer partnernieuws »

Direct naar

  • Nieuws
  • Educatie
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Partner of Choice

Kennis

  • Accounting
  • Compliance/ Integriteit
  • Consolidatie
  • Controlling
  • Corporate growth
  • Finance
  • Fiscaal
  • Management
  • Risicomanagement
  • Treasury

Executive Finance

  • Abonneren
  • Shop
  • Adverteren
  • Colofon
  • Contact
  • Algemene voorwaarden
  • Publicatievoorwaarden
  • Privacy en cookies

Categorieën

  • Nieuws
  • Inspiratie
  • Educatie
  • Branded content
  • Whitepapers