De FIOD heeft een 44-jarige man aangehouden voor faillissementsfraude. De dienst meldde donderdag dat de man beleggers in een investeringsfonds vermoedelijk voor tientallen miljoenen heeft benadeeld.
De verdachte was directielid van het fonds, dat belegde in levensverzekeringen. Zowel het fonds als de verdachte ging in 2008 failliet. De curatoren trokken aan de bel bij de FIOD omdat ze een aanzienlijk deel van de inleg van het fonds niet terug konden vinden. Vermoedelijk heeft de verdachte de inleg in eigen zak gestoken.
Genoeg geld om er een luxueus bestaan op na te houden
Na het faillissement lijkt de verdachte genoeg geld op zak te hebben gehad om er een luxueus bestaan op na te houden, meldt de FIOD. Vermoedelijk maakt hij daarvoor gebruik van verhullende constructies met buitenlandse bedrijven.
De FIOD doorzocht drie woningen in Den Haag en een in Vlaardingen. De dienst legde beslag op onder meer vijf exclusieve auto’s, dure horloges en bijna 66.000 euro contant geld. In een woning in Duitsland en een bedrijfspand op Curaçao werd beslag gelegd op administratie.
Lees ook
CFO Coen Reinders over wat je van de externe accountant mag verwachten bij fraude
NBA publiceert moresprudentie over fraude
Geef een reactie