Vivat heeft een tik op de vingers gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen al jaren niet op orde heeft. Dat blijkt uit een brief van De Nederlandsche Bank (DNB), die Het Financieele Dagblad heeft ingezien.
Vivat, het bedrijf achter de merken Zwitserleven, Reaal en Actiam, moet vrezen voor een sanctie als het niet snel verbeteringen doorvoert. Ondanks herhaalde waarschuwingen schiet de verzekeraar op sommige vlakken ‘ernstig tekort’ bij het toetsen of klanten of andere relaties op sanctielijsten staan. Onduidelijk is zelfs of alle relaties wel zijn gescreend, schrijft DNB. Dat moet volgens de Sanctiewet gebeuren en dus zou Vivat in overtreding kunnen zijn.
Maximaal inzet om aan wet- en regelgeving te voldoen
Vivat zegt in een reactie tegen de krant dat het bedrijf ,,zich maximaal inzet om aan deze wet- en regelgeving te voldoen” en dat het onderzoek van DNB nog loopt en nog ,,onderwerp is van gesprek”.
Lees ook
DNB en AFM: Crypto’s kwetsbaar voor witwassen en terrorismefinanciering
Al 300 ongebruikelijke betalingen opgespoord (in strijd tegen terrorisme)
