De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook ,,signalen”.
Napluiswerk door journalisten van onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer wijst uit dat Nederlandse banken een schakel vormden in een grote Russische witwaszaak. ING zou via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro’s hebben laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine. In het geval van ABN AMRO zou het geld bij een onderdeel zijn gestald dat al sinds 2008 onderdeel is van het Britse RBS.
Internationale puzzel die gelegd moet worden
De zegsvrouw van het OM spreekt van een ,,internationale puzzel die internationaal gelegd moet worden”. Ze wijst erop dat autoriteiten van meerdere landen in dit soort soort zaken doorgaans zaken moeten afstemmen. Het is aan banken om ongebruikelijke transacties te melden en klantgegevens te bewaren. Als ze deze verplichtingen niet nakomen, lopen ze volgens de woordvoerster het risico om onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek.
RBS onderzoekt aantijgingen
Royal Bank of Scotland onderzoekt de aantijgingen van betrokkenheid bij witwasoperaties door van ABN AMRO overgenomen bedrijfsonderdelen. Dat laat een woordvoerder weten. RBS is juridisch aansprakelijk voor eventuele misstappen door die bedrijfstak, die in 2008 werd overgenomen door de Britten. Een woordvoerder laat weten dat RBS witwasbeschuldigingen ,,serieus neemt”, maar wil niet ingaan op de specifieke details van transacties.
RBS ligt al langer onder vergrootglas
RBS ligt al langer onder een vergrootglas wegens de Russische witwasoperatie. De bank maakte in juli 2017 bekend mee te werken met opsporingsdiensten die hebben gevraagd om informatie. Tegelijkertijd maakte het financieel concern bekend onderwerp te zijn van een witwasonderzoek door de Britse financiële waakhond FCA, zonder daarbij te melden of het om de Laundromat-zaak ging.
Lees ook
CFO Bas Brouwers van Rabobank: Laat banken samenwerken in strijd tegen witwassen
Megaboete witwassen trekt resultaat van ING omlaag
