Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel, schrijft Il Sole 24 Ore.
Bij de bank zouden geen interne alarmbellen zijn afgegaan bij de transacties. Dat zou voor het Openbaar Ministerie van Milaan aanleiding zijn binnenkort een formeel onderzoek te openen naar ING, zoals de zakenkrant maandag op basis van ingewijden al meldde.
Betalingen kwamen terecht op online rekeningen
Het zou gaan om transacties waarbij slachtoffers een voorschot moeten betalen voor de aankoop van producten of het huren van woningen, die ze uiteindelijk nooit krijgen. Die betalingen kwamen terecht op onlinerekeningen van ING, waar het voor oplichters mogelijk zou zijn geweest klant te worden zonder hun echte identiteit te onthullen.
Verontrustend dat ING ook in Italie in de problemen komt
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ,,verontrustend” dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire. Dat heeft de bewindsman gezegd in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.
ING meldde afgelopen weekeinde dat het door de Italiaanse centrale bank op de vingers is getikt in verband met tekortkomingen in de procedures die moeten voorkomen dat de bank misbruikt wordt voor witwaspraktijken. Ook justitie in Italië zou de zaak inmiddels in onderzoek hebben. Het nieuws ,,laat zien dat het volslagen terecht is dat we met zijn allen harder gaan inzetten op het aanpakken van witwassen”, aldus Hoekstra. De minister denkt dat het probleem breder is dan ING alleen. Hij merkt naar eigen zeggen dat collega’s in andere EU-landen evenmin de handen in het vuur durven steken voor hun eigen banken. ING trof in september vorig jaar een schikking met justitie in Nederland. De bank betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het beleid tegen witwassen jarenlang tekort was geschoten.
Niet op de hoogte gesteld over onderzoek
ING laat weten niet op de hoogte te zijn gesteld over een onderzoek van justitie in Italië. Een woordvoerder zei daarom niet inhoudelijk te kunnen reageren. Als het OM in het land uiteindelijk tot onderzoek overgaat, zal de bank volgens hem meewerken met de autoriteiten.
Op de vingers getikt voor witwassen
Dit weekend werd bekend dat de centrale bank van Italië ING op de vingers heeft getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank en de toezichthouder zijn in gesprek over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen worden geen nieuwe klanten aangenomen.
Actief in Italië met consumentenbank
ING heeft in Italië, waar het sinds 2001 actief is met zijn consumentenbank, circa 900 medewerkers. De omzet van het onderdeel kwam afgelopen jaar uit op 231 miljoen euro, bij een totaalomzet van ING van iets meer dan 18 miljard euro.
Lees ook
Financiële Europol tegen fraude en witwassen
CFO Bas Brouwers van Rabobank: Laat banken samenwerken in strijd tegen witwassen
