De onderste steen boven krijgen. De Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april moet handvaten geven over hoe je de waarheid naar boven krijgt.
De Dag van de Fraudeonderzoeker, georganiseerd door het Institute for Financial Crime, in de Fokker Terminal belooft een bijzondere te worden. Met vragen die er maatschappelijk toe doen. Wat te denken van de zaak van onderzoeksjournalisten Hans Pérukel en Peter Olsthoorn, de makers van de documentaire ‘Met de groeten uit Dubai?’ Is voormalig vastgoedtycoon Roger Lips een witteboordencrimineel met schulden die oplopen tot meer dan 500 miljoen euro? Of zijn Lips, zijn betrokken echtgenote en kinderen het slachtoffer van malicieuze praktijken van samenspannende Nederlandse banken, curatoren en rechtbanken?
Een deel uit de documentaire Met de groeten uit Dubai
Kan een advocaat wel onafhankelijk onderzoek doen?
Maar ook andere vragen komen aan bod. Kan een advocaat wel onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen? Hoe verhoudt zich dat tot de gedragsregel: Het belang van de cliënt, geen enkel ander belang, bepaalt de wijze waarop de advocaat zijn zaken behandelt? Is een accountant beter in staat dan een advocaat om onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te doen? In een andere sessie komt de vraag naar voren hoe je eigenlijk intern onderzoek op poten zet. Met de term ‘intern onderzoek’ wordt een toedracht- en/of feitenonderzoek bedoeld naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident dat in opdracht van de raad van commissarissen of de directie van een organisatie wordt uitgevoerd. Dat moet leiden tot een rapport van feitelijke bevindingen. Om daar vervolgens een oordeel of beleid op te baseren. Maar hoe pak je zo’n intern onderzoek eigenlijk op?
Hier kunt u kaarten bestellen.
Is het de waarheid, een feit, fake news of fraude?
Ook financiële offshore komt aan bod. Een prachtige villa in Wassenaar, gefinancierd met een onderhandse lening van 2,5 miljoen euro van een vennootschap op Cyprus. Is dit de waarheid, een feit, schijn, fake news of wellicht zelfs fraude? Waarheidsvinding kan alleen plaatsvinden indien het volledige en juiste feitencomplex in kaart wordt gebracht. Maar is dat wel mogelijk in de offshorewereld? Frans Krieken, strategisch programmamanager Verhuld Vermogen bij de Belastingdienst, gaat tijdens de dag in op de handhavingstrategie van de dienst. Op welke manier gaat de Belastingdienst op zoek naar de waarheid van verhuld vermogen? Hierbij ook een kijkje in de projecten Inkeer, Panama en Paradise Papers, Debet Credit Cards en Groepsverzoek Zwitserland.
De impressie van vorig jaar
Hoe kunnen we artifical intelligence inzetten?
Ook de rol van de Ethics & Compliance Officer komt ter sprake. Hij moet de reputatie van de organisatie beschermen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze zich aan de wet- en regelgeving houdt. Belangrijke elementen zijn compliance monitoring en de klokkenluiderprocedure. De Officer ontvangt daaruit geregeld signalen die nader onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld door een fraudeonderzoeker. Hoe loopt die samenwerking? Wanneer schakel je een interne onderzoeker in en wanneer een externe? Daarnaast wordt in een interactieve workshop de vraag behandeld of en in hoeverre de curator een ‘nieuwe’ fraudesignalerende taak heeft gekregen op grond van de nieuwe Wet versterking positie curator en de Wet Civielrechtelijk bestuursverbod. In een andere sessie illustreert Evert Haasdijk, senior manager en AI lead bij Deloitte Forensic & Financial Crime, hoe we artifical intelligence kunnen inzetten bij het detecteren van fraude en het herkennen en organiseren van bewijs.
Lees
Fastow op Dag van de financial: Ik zag niet in dat ik onethisch bezig was
CEO-fraude is serious business, ook voor de CFO
