• Nieuwsbrief
  • Opleidingen
    • Collegereeks Risk & Compliance
    • Collegereeks Turnaround Management & Restructuring
    • Collegereeks Controller als Business Partner
    • Collegereeks Accountancy & Controlling
    • Collegereeks Data Driven Finance
    • Masterclass Essenties van Finance
    • Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid in Finance
    • Leergang Financieel Leiderschap
    • Business for Finance
  • Permanente Educatie
  • Whitepapers
  • Abonneren
  • Magazine
  • Adverteren
  • Colofon
  • Contact

Executive Finance

Inspireert. In finance en management.


  • Home

  • Coronacrisis

  • Management

  • Finance

  • ICT

  • Controlling

  • Accounting

  • Compliance
  • Corporate
    growth

  • Risicomanagement

  • Fiscaal

  • Vacatures
Je bent hier: Home » Nieuws » Is het de waarheid, een feit, fake news of fraude?

Is het de waarheid, een feit, fake news of fraude?

11 maart 2019

De onderste steen boven krijgen. De Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april moet handvaten geven over hoe je de waarheid naar boven krijgt.

De Dag van de Fraudeonderzoeker, georganiseerd door het Institute for Financial Crime, in de Fokker Terminal belooft een bijzondere te worden. Met vragen die er maatschappelijk toe doen. Wat te denken van de zaak van onderzoeksjournalisten Hans Pérukel en Peter Olsthoorn, de makers van de documentaire ‘Met de groeten uit Dubai?’ Is voormalig vastgoedtycoon Roger Lips een witteboordencrimineel met schulden die oplopen tot meer dan 500 miljoen euro? Of zijn Lips, zijn betrokken echtgenote en kinderen het slachtoffer van malicieuze praktijken van samenspannende Nederlandse banken, curatoren en rechtbanken?

 Een deel uit de documentaire Met de groeten uit Dubai

Kan een advocaat wel onafhankelijk onderzoek doen?

Maar ook andere vragen komen aan bod. Kan een advocaat wel onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen? Hoe verhoudt zich dat tot de gedragsregel: Het belang van de cliënt, geen enkel ander belang, bepaalt de wijze waarop de advocaat zijn zaken behandelt? Is een accountant beter in staat dan een advocaat om onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te doen? In een andere sessie komt de vraag naar voren hoe je eigenlijk intern onderzoek op poten zet. Met de term ‘intern onderzoek’ wordt een toedracht- en/of feitenonderzoek bedoeld naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident dat in opdracht van de raad van commissarissen of de directie van een organisatie wordt uitgevoerd. Dat moet leiden tot een rapport van feitelijke bevindingen. Om daar vervolgens een oordeel of beleid op te baseren. Maar hoe pak je zo’n intern onderzoek eigenlijk op?

Wilt u de Dag van de Fraudeonderzoeker bijwonen?
Hier kunt u kaarten bestellen.

Is het de waarheid, een feit, fake news of fraude?

Ook financiële offshore komt aan bod. Een prachtige villa in Wassenaar, gefinancierd met een onderhandse lening van 2,5 miljoen euro van een vennootschap op Cyprus. Is dit de waarheid, een feit, schijn, fake news of wellicht zelfs fraude? Waarheidsvinding kan alleen plaatsvinden indien het volledige en juiste feitencomplex in kaart wordt gebracht. Maar is dat wel mogelijk in de offshorewereld? Frans Krieken, strategisch programmamanager Verhuld Vermogen bij de Belastingdienst, gaat tijdens de dag in op de handhavingstrategie van de dienst. Op welke manier gaat de Belastingdienst op zoek naar de waarheid van verhuld vermogen? Hierbij ook een kijkje in de projecten Inkeer, Panama en Paradise Papers, Debet Credit Cards en Groepsverzoek Zwitserland.

De impressie van vorig jaar

Hoe kunnen we artifical intelligence inzetten?

Ook de rol van de Ethics & Compliance Officer komt ter sprake. Hij moet de reputatie van de organisatie beschermen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze zich aan de wet- en regelgeving houdt.  Belangrijke elementen zijn compliance monitoring en de klokkenluiderprocedure. De Officer ontvangt daaruit geregeld signalen die nader onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld door een fraudeonderzoeker. Hoe loopt die samenwerking? Wanneer schakel je een interne onderzoeker in en wanneer een externe? Daarnaast wordt in een interactieve workshop de vraag behandeld of en in hoeverre de curator een ‘nieuwe’ fraudesignalerende taak heeft gekregen op grond van de nieuwe Wet versterking positie curator en de Wet Civielrechtelijk bestuursverbod. In een andere sessie illustreert Evert Haasdijk, senior manager en AI lead bij Deloitte Forensic & Financial Crime, hoe we artifical intelligence kunnen inzetten bij het detecteren van fraude en het herkennen en organiseren van bewijs.

Lees
Fastow op Dag van de financial: Ik zag niet in dat ik onethisch bezig was
CEO-fraude is serious business, ook voor de CFO

Categorie: Nieuws Tags: compliance, Dag van de fraudeonderzoeker, ethiek, Fraude, integriteitDossier: Compliance/ Integriteit

« Vorige
Volgende »

Geef een reactie Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA
Refresh

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Het beste van 2020

Best gelezen

  • “In crisissituaties moet je niet alleen op platte cijfers sturen”
  • Martin van Rooijen: “Er hoeft geen nieuw pensioenstelsel te komen”
  • In 2021 zijn wij ‘on top of our game’ voor financials
  • “Uit data kun je een concurrentievoordeel halen”
  • Sander Klous Wat zegt u nu?Data driven finance: Leren financials om te vertrouwen op een algoritme?

Alles over Fraude

  • Nederlandse Palm Invest-fraudeur opgepakt in Spanje (20 jan)
  • Honderden TVL-onderzoeken leiden tot 70 aangiftes van fraude (18 jan)
  • FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding (13 jan)
  • Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers (13 jan)
  • Meer digitale vaardigheden nodig voor bestrijding financiële fraude (11 jan)

Hét e-learning platform voor financieel professionals

Volg ons op social media
  • Twitter
  • LinkedIn

Topjobs

Agenda

Collegereeks Risk & Compliance
Start 9 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Turnaround Management & Restructuring
Start 11 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Controller als Business Partner
Start 22 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Accountancy & Controlling
Start 22 maart 2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Data Driven Finance
Start 23 maart 2021 – Utrecht

Masterclass Essenties van Finance
6 & 13 april 2021 – Bilderberg Hotel, Garderen

Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid in Finance
25 & 26 mei 2021 – Bilderberg Hotel, Garderen

Leergang Financieel Leiderschap
Start 31 mei  2021 – Nyenrode, Breukelen

Collegereeks Business for Finance
Start 1 juni 2021 – (locatie is spoedig bekend)

Nationale Controllersdag
7 oktober 2021 – De Rijtuigenloods, Amersfoort

Vacatures

Meer partnernieuws »

Direct naar

  • Nieuws
  • Educatie
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Partner of Choice

Kennis

  • Accounting
  • Compliance/ Integriteit
  • Consolidatie
  • Controlling
  • Corporate growth
  • Finance
  • Fiscaal
  • Management
  • Risicomanagement
  • Treasury

Executive Finance

  • Abonneren
  • Shop
  • Adverteren
  • Colofon
  • Contact
  • Algemene voorwaarden
  • Publicatievoorwaarden
  • Privacy en cookies

Categorieën

  • Nieuws
  • Inspiratie
  • Educatie
  • Branded content
  • Whitepapers