• Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Permanente Educatie
  • Abonneren
  • Shop
  • Adverteren
  • Colofon
  • Contact
  • Congressen
    • De Accountant-in-Business en fraude
    • Collegereeks Business Control
    • Collegereeks Actualiteiten Accountancy & Controlling
    • Collegereeks Risk & Compliance
    • Masterclass Fusies & Overnames

Executive Finance

Inspireert. In finance en management.


  • Home

  • Management

  • Finance

  • ICT

  • Controlling

  • Accounting

  • Compliance
  • Corporate
    growth

  • Risicomanagement

  • Fiscaal

  • Vacatures

  • Dossiers

    • E-facturering
    • IT
      Vision
Je bent hier: Home » Nieuws » ‘EY en KPMG laks bij controle Deense banken’

‘EY en KPMG laks bij controle Deense banken’

15 april 2019

witwassen

De Deense overheid is naar de politie gestapt in verband met de rol van lokale vestigingen van adviesfirma’s EY en KPMG bij een landelijk witwasonderzoek. Zowel EY als KPMG voerde boekhoudcontroles uit bij onder meer de geplaagde Danske Bank en trokken volgens de Denen niet op tijd aan de bel over witwasovertredingen.

Volledige schaal van het witwasschandaal bij Danske

De Deense toezichthouder begon al vorig jaar met een onderzoek naar EY toen de volledige schaal van het witwasschandaal bij Danske aan het licht kwam. De bank had miljarden euro’s aan dubieus geld verwerkt in de periode tussen 2007 en 2014. EY was de boekhouder bij Danske in 2014 en 2015. Volgens de toezichthouder kreeg EY destijds informatie in handen die om een vervolgonderzoek vroeg en die gemeld had moeten worden bij de autoriteiten. EY reageerde schriftelijk dat het meewerkt aan het onderzoek.

Vermoedens van systematisch witwassen

KPMG voerde de audits uit bij Danske voordat de bank overstapte naar EY. KPMG wordt ook genoemd in het onderzoek naar de kleine, lokale bank Kobenhavns Andelskasse, waar vermoedens van systematisch witwassen bestaan. KPMG zegt geconstateerde overtredingen aan de toezichthouder te hebben gerapporteerd.

Lees ook:
Witwaszaak kost ook voorzitter Danske de kop
Britse miljoenenboete voor KPMG

Categorie: Nieuws Tags: Danske Bank, EY, KPMG, witwasfraudeDossier: Compliance/ Integriteit

« Vorige
Volgende »

Geef een reactie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA
Refresh

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

AL HET NIEUWS VOOR U ALS EXECUTIVE IN FINANCE EN NOG MEER EXTRA’S

Als executive in finance wilt u toch niet het laatste inspirerende nieuws op uw vakgebied missen? Schrijf u daarom vandaag nog in voor onze gratis
nieuwsbrief. U ontvangt dan wekelijks boeiende artikelen en relevante informatie over finance en management. Als nieuwsbriefabonnee ontvangt u nog meer voordelen. U kunt bijvoorbeeld managementboeken en congrestickets winnen.

Volg ons op social media

Hét e-learning platform voor financieel professionals

  • Twitter
  • LinkedIn

Topjobs

  • Finance Manager
    Finance Manager
    Vakmedianet

Vacatures

  • »
    Finance Manager
Meer partnernieuws »

Agenda

Accountant-in-business en fraude
10 december 2019 – Amsterdam

Collegereeks Business Control
Start 10 maart 2020 – Nyenrode Breukelen

Collegereeks Actualiteiten Accountancy & Controlling
Start 17 maart 2020 – Nyenrode Breukelen

Collegereeks Risk & Compliance
Start 12 mei 2020 – Nyenrode Breukelen

Masterclass Fusies & Overnames
3 en 4 juni 2020 – Nyenrode Breukelen

Direct naar

  • Nieuws
  • Educatie
  • Nieuwsbrief
  • Magazine

Kennis

  • Accounting
  • Compliance/ Integriteit
  • Consolidatie
  • Controlling
  • Corporate growth
  • Finance
  • Fiscaal
  • Management
  • Risicomanagement
  • Treasury

Executive Finance

  • Abonneren
  • Shop
  • Adverteren
  • Colofon
  • Contact
  • Algemene voorwaarden
  • Publicatievoorwaarden
  • Privacy en cookies

Categorieën

  • Nieuws
  • Inspiratie
  • Educatie
  • Branded content
  • Whitepapers