Een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Afschaffing van het 500 euro biljet. Ongebruikelijke klanten weren en een Europese toezichthouder. Deze en meer voorstellen staan in het voorstel ‘Nationale aanpak witwassen’ dat minister Hoekstra (Financiën) en minister Grapperhaus (ministerie Justitie en Veiligheid) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
16 miljard uit drugs en fraude
In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro witgewassen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude. Deze gelden komen voor meer dan de helft uit het buitenland. De banken zijn de afgelopen jaren ernstig tekortgeschoten in de aanpak van witwassen. Inmiddels worden er grote investeringen gedaan door de banken om witwassen beter tegen te gaan.
Nederland moet tot de koplopers behoren bij aanpak witwassen
Volgens de bewindslieden is er meer nodig om het criminelen lastiger te maken om geld wit te wassen. Minister Hoekstra: ‘Witwassen is een heel groot probleem dat gezamenlijk aangepakt moet worden. Het kabinet, toezichthouders, de Financial Intelligence Unit (FIU), OM, FIOD, de financiële sector en accountants slaan daarom nu de handen ineen. Criminelen mogen geen voet aan de grond krijgen in ons financieel stelsel.
Minister Grapperhaus: ‘Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet. Door een gezamenlijke inzet willen wij de aanpak van witwassen naar een hoger niveau tillen. Nederland moet internationaal tot de koplopers behoren bij de aanpak van witwassen.’
Extra capaciteit bij politie, OM, FIOD en FIU
Banken kunnen met deze aanpak hun poortwachtersfunctie nog beter vervullen. Daarnaast wordt een Europees toezichthouder aangesteld. Witwassen kent namelijk veel grensoverschrijdende aspecten. De opsporing en vervolging van criminelen wordt versterkt. Hiervoor komt extra capaciteit bij politie, OM, FIOD en FIU. Daarnaast worden ook cryptovaluta verder gereguleerd. Aan het einde van het jaar is er daarom een voortgangsgesprek over de effectiviteit van de aanpak.
Lees ook:
Triodos moet meer doen tegen witwassen maar ziet nettowinst groeien
Financiële Europol tegen fraude en witwassen
