De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim één miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat melden journalisten van Investico, Trouw en het FD.
Het is onderdeel van de onthullingen over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssite Buzzfeed, die ze weer deelde met journalistenplatform ICIJ. Abramovitsj, eigenaar van voetbalclub Chelsea, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden.
Onderdeel van herstructurering
Een woordvoerder van Abramovitsj zegt tegen de journalisten dat de betalingen onderdeel waren van een herstructurering van zijn bedrijven en dat ze onderworpen waren aan uitgebreide controles. “De financiële zaken van Abramovitsj voldoen volledig aan de internationale belastingwetten en -regels, iets anders suggereren is onterecht”, aldus de woordvoerder.
