De Tuchtcommissie Banken heeft een voormalige bankemployé een beroepsverbod van twee jaar opgelegd, omdat hij vertrouwelijke informatie deelde met een privédetective. Een medewerkster mag anderhalf … [Lees meer...]
Compliance/ Integriteit
Nieuws
Kabinet wil maatregelen tegen bedrijven met staatssteun
Bedrijven uit derde landen die dankzij staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met Nederlandse en andere EU-ondernemers vormen een toenemend probleem, schrijft het kabinet. Het … [Lees meer...]
Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is maandag gestart. Met het plan willen minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich … [Lees meer...]
Staat en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op … [Lees meer...]
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt … [Lees meer...]
Inspiratie
History: Lernout & Hauspie, een spraakmakend sprookje met een gitzwart einde
Letterlijk spraakmakend kan de ondergang van het Belgische miljardenbedrijf Lernout & Hauspie Speech Products genoemd worden. Het eerste Belgische bedrijf ooit dat een notering kreeg aan de Nasdaq … [Lees meer...]
Effectiever leren omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen
Zes sprekers uit wetenschap en praktijk deelden onlangs tijdens het event Nieuw Risicomanagement voor Business Control hun inzichten over effectiever leren omgaan met onzekerheden, risico’s en kansen. … [Lees meer...]
Educatie
10 maatregelen om het risico van fraude te bestrijden
Veel fraude wordt gepleegd in de financiële administratie. Hoe ontwikkelt u een systeem voor integriteitsbeheersing? Dat gaat over gedragsbevordering, preventie en detectie. Fraude is een … [Lees meer...]
Dilemma’s en integriteit: wat is uw oordeel als CFO?
Het woord ‘dilemma’ betekent in het dagelijkse taalgebruik ‘moeilijke keuze’. In het vakgebied van integriteit gaat het om een keuze tussen twee waarden die met elkaar botsen. Wat u ook kiest: het … [Lees meer...]