In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators … [Lees meer...]
Compliance/ Integriteit
Nieuws
Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers
Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig topman van ING voor het falende … [Lees meer...]
‘Deutsche Bank schikt voor 87,1 miljoen dollar in omkoopzaak’
Deutsche Bank moet 87,1 miljoen dollar, omgerekend ruim 71 miljoen euro, betalen in een zaak in de Verenigde Staten over het overtreden van anti-omkoopregels. Op deze manier probeerde de bank zaken te … [Lees meer...]
Voormalig financieel directeur Studio 100 cel in vanwege oplichting
Een voormalig financieel directeur van het Belgische Studio 100 is wegens fraude veroordeeld tot veertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet deze Maarten S. een boete van 16.000 euro … [Lees meer...]
Eis van negen jaar cel tegen Samsung-bestuurder
Aanklagers in Zuid-Korea hebben negen jaar cel geëist tegen Samsung-bestuurder Lee Jae-yong. Hij wordt beschuldigd van omkoping. Hij zou paarden als geschenk hebben gegeven om steun te krijgen van de … [Lees meer...]
Wonderbelegger Rob van den B. veroordeeld tot 6 jaar cel
De 56-jarige 'wonderbelegger' Rob van den B. uit Eindhoven is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. Deze straf is flink hoger … [Lees meer...]
‘Interne discussies bij UBS over vervolging topman Hamers’
Bij UBS vinden interne discussies plaats over de strafrechtelijke vervolging van topman Ralph Hamers die sinds enkele weken aan het roer staat bij de Zwitserse bank. Dat zeggen bronnen bij UBS tegen … [Lees meer...]
Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen
Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Elderson, die dinsdag begon als bestuurder … [Lees meer...]
Hoge veronderstelde naleving Corporate Governance Code
Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4 procent. Dit blijkt uit het gepubliceerde Rapport Monitoring over boekjaar 2019. … [Lees meer...]
UBS houdt vertrouwen in Hamers
De Zwitserse bank UBS houdt vertrouwen in voormalig ING-topman Ralph Hamers. De Nederlander staat sinds kort aan het roer bij de bank, maar wacht strafvervolging in Nederland vanwege de eerdere … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 51
- Volgende »