De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op … [Lees meer...]
Banken
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt … [Lees meer...]
Meerdere witwaskwesties in bankenwereld
De bankensector ligt onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Vrijdag bleek dat ook Rabobank hierover op de vingers is getikt door toezichthouder De Nederlandsche … [Lees meer...]
Banken willen witwassen samen bestrijden
De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen … [Lees meer...]
Constructies om belasting te ontwijken verplicht melden bij Belastingdienst
Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te … [Lees meer...]
Ontwikkelingen obligatiemarkt wakkeren vrees recessie aan
Ontwikkelingen op de obligatiemarkt wakkeren de vrees voor een recessie aan. De rente op tienjarige Amerikaanse en Britse staatsleningen dook voor het eerst sinds de financiële crisis onder die van … [Lees meer...]
Europese banken somberen over lage rentes
Steeds meer Europese banken en financiële instellingen waarschuwen voor de gevolgen van lage rentes. Die maken het in combinatie met oplopende handelsspanningen steeds lastiger om winst te maken, zo … [Lees meer...]
Als corporate kom je bij sommige investment banks niet aan de bak
Als CFO de beslissingen over grote financieringen bij de bankrelatie neerleggen? Niet verstandig, zegt Mike Nawas, associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Unversiteit. “Als je de … [Lees meer...]
Banken, accountants en trustkantoren krijgen checklist om corruptie tegen te gaan
Het FIU komt met een checklist van 72 aanwijzingen voor financiële instellingen banken, accountants en trustkantoren om corruptie tegen te gaan. Dat zegt Hennie Verbeek, hoofd van de Financial … [Lees meer...]
ECB’er waarschuwt voor Libra van Facebook
Financiële toezichthouders moeten flink aan de bak om regelgeving te maken voor grote techbedrijven als Facebook die zich in de financiële wereld willen wagen. Dat zei bestuurder Benoît Cœuré van de … [Lees meer...]