Het Duitse openbaar ministerie doet momenteel onderzoek naar meer dan 70 medewerkers van Deutsche Bank vanwege hun vermeende rol bij grootschalige … [Lees meer...] overMeer dan 70 Deutsche Bank-medewerkers onderzocht vanwege belastingfraude
De drie eigenaren van sushiketen Sumo zijn schuldig aan het plegen van belastingfraude, waardoor de fiscus miljoenen omzetbelasting misliep. … [Lees meer...] overEigenaren sushiketen Sumo pleegden miljoenenfraude maar krijgen geen straf
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Het gaat om een belastingadviseur die verdacht wordt van … [Lees meer...] overBelastingadviseur door FIOD aangehouden vanwege verdenking fraude
De EU-ministers van Financiën hebben de Kaaimaneilanden op de zwarte lijst van belastingparadijzen gezet. De drie eilanden in de Caraïbische Zee zijn … [Lees meer...] overKaaimaneilanden op zwarte lijst belastingparadijzen
Hoofdverdachte Theo van K. in een grote slepende strafzaak over fraude door Brabantse en Limburgse tuinders is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf … [Lees meer...] overTuinders schuldig aan belastingfraude
Het Japanse autoconcern Nissan bevestigt dat voorzitter Carlos Ghosn maandag in Tokio is gearresteerd door de Japanse autoriteiten op verdenking van … [Lees meer...] overNissan bevestigt arrestatie voorzitter Ghosn
Nederland sluit zich als 21ste lid aan bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en draagt zo bij aan de aanpak van grensoverschrijdende financiële … [Lees meer...] overNederland sluit aan bij Europees OM in strijd tegen internationale financiële fraude
Nederland gaat met vier andere landen nauwer samenwerken tegen belastingfraude en witwassen. Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, … [Lees meer...] overAlliantie tegen belastingfraude en witwassen
De Accountantskamer heeft een registeraccountant bestraft. De RA in kwestie ontving de berisping vanwege 'onzorgvuldig' handelen bij een lening van … [Lees meer...] overRegisteraccountant handelt ‘onzorgvuldig’ bij forse lening
Twee voormalige financieel kopstukken van KPMG worden vervolgd vanwege belastingfraude bij de bouw van het huidige hoofdkantoor in Amstelveen. Het … [Lees meer...] over‘Voormalig CFO KPMG beschuldigd van belastingfraude’
