De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Het gaat om een belastingadviseur die verdacht wordt van faillissementsfraude en belastingfraude, zo meldt de … [Lees meer...]
belastingfraude
Kaaimaneilanden op zwarte lijst belastingparadijzen
De EU-ministers van Financiën hebben de Kaaimaneilanden op de zwarte lijst van belastingparadijzen gezet. De drie eilanden in de Caraïbische Zee zijn een Brits overzees gebied. Het besluit komt nog … [Lees meer...]
Tuinders schuldig aan belastingfraude
Hoofdverdachte Theo van K. in een grote slepende strafzaak over fraude door Brabantse en Limburgse tuinders is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een boete van 134.000 euro. De … [Lees meer...]
Nissan bevestigt arrestatie voorzitter Ghosn
Het Japanse autoconcern Nissan bevestigt dat voorzitter Carlos Ghosn maandag in Tokio is gearresteerd door de Japanse autoriteiten op verdenking van belastingfraude. Verder wil Nissan op donderdag een … [Lees meer...]
Nederland sluit aan bij Europees OM in strijd tegen internationale financiële fraude
Nederland sluit zich als 21ste lid aan bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en draagt zo bij aan de aanpak van grensoverschrijdende financiële fraude. Dit maakte de Europese Commissie gisteren … [Lees meer...]
Alliantie tegen belastingfraude en witwassen
Nederland gaat met vier andere landen nauwer samenwerken tegen belastingfraude en witwassen. Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada wordt een groep opgezet, de … [Lees meer...]
Registeraccountant handelt ‘onzorgvuldig’ bij forse lening
De Accountantskamer heeft een registeraccountant bestraft. De RA in kwestie ontving de berisping vanwege 'onzorgvuldig' handelen bij een lening van een moeder aan haar zoon. Een hoogbejaarde moeder … [Lees meer...]
‘Voormalig CFO KPMG beschuldigd van belastingfraude’
Twee voormalige financieel kopstukken van KPMG worden vervolgd vanwege belastingfraude bij de bouw van het huidige hoofdkantoor in Amstelveen. Het accountantskantoor betaalt 8 miljoen euro om … [Lees meer...]
Massale belastingfraude via San Marino
De Italiaanse politie doet onderzoek naar 59.000 mensen die de afgelopen zes jaar geld hebben overgemaakt tussen Italië en het belastingparadijs San Marino. Daarbij is ontdekt dat inkomen ter waarde … [Lees meer...]