De FIOD heeft afgelopen week twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een … [Lees meer...]
FIOD
Opsporing Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen
De Opsporing Inspectie SZW en de FIOD vragen in een oproep aan ondernemers en bedrijven om geen misbruik te maken van de door het kabinet ingestelde steunmaatregelen. Het kabinet heeft vanwege het … [Lees meer...]
Belastingadviseur door FIOD aangehouden vanwege verdenking fraude
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Het gaat om een belastingadviseur die verdacht wordt van faillissementsfraude en belastingfraude, zo meldt de … [Lees meer...]
Jaarbericht FIOD: steekpenningen, financiële fraude en witwassen
In 2019 heeft de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van het onderdeel van de … [Lees meer...]
Gevolg Panama Papers: FIOD doet inval
In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat maakte de fiscale … [Lees meer...]
OM eist straffen tot vier jaar voor grootschalige beleggingsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en … [Lees meer...]
‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. … [Lees meer...]
FIOD wist van dividendstrippen, schade in de miljarden
In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting … [Lees meer...]
FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar … [Lees meer...]
Faillissementsfraude: beleggers voor miljoenen benadeeld
De FIOD heeft een 44-jarige man aangehouden voor faillissementsfraude. De dienst meldde donderdag dat de man beleggers in een investeringsfonds vermoedelijk voor tientallen miljoenen heeft … [Lees meer...]