Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en … [Lees meer...]
FIOD
‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. … [Lees meer...]
FIOD wist van dividendstrippen, schade in de miljarden
In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting … [Lees meer...]
FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar … [Lees meer...]
Faillissementsfraude: beleggers voor miljoenen benadeeld
De FIOD heeft een 44-jarige man aangehouden voor faillissementsfraude. De dienst meldde donderdag dat de man beleggers in een investeringsfonds vermoedelijk voor tientallen miljoenen heeft … [Lees meer...]
OM verdenkt Erwin de R. in trustfraudezaak van ‘valsefacturenfabriek’
Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een … [Lees meer...]
Alliantie tegen belastingfraude en witwassen
Nederland gaat met vier andere landen nauwer samenwerken tegen belastingfraude en witwassen. Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada wordt een groep opgezet, de … [Lees meer...]
FIOD doet onderzoek naar twee dochterbedrijven VolkerWessels
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels.Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het … [Lees meer...]
OM eist miljoenen van voormalig topman Ballast
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij … [Lees meer...]
FIOD arresteert notarissen voor faillissementsfraude
De FIOD heeft vandaag doorzoekingen verricht in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere. De opsporingsdienst heeft vijf verdachten, waaronder drie notarissen, gearresteerd op verdenking van … [Lees meer...]