In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators … [Lees meer...]
FIOD
Forse boete hoogleraar belastingrecht wegens fiscaal misdrijf
Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht omdat hij onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst. Het ging om gegevens over de … [Lees meer...]
‘KPMG zette justitie op spoor onderzoek scheepsbouwer IHC’
Accountantskantoor KPMG heeft een grote rol gespeeld in het blootleggen van mogelijke verdachte betalingen door scheepsbouwer Royal IHC. Dat schrijft het FD aan de hand van opsporingsdocumenten. Deze … [Lees meer...]
Ondernemers aangehouden om valse facturen en fraude met omzetbelasting
Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De dienst vermoedt dat er voor één miljoen euro aan valse facturen is … [Lees meer...]
Twee mannen aangehouden wegens faillissementsfraude
De FIOD heeft afgelopen week twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een … [Lees meer...]
Opsporing Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen
De Opsporing Inspectie SZW en de FIOD vragen in een oproep aan ondernemers en bedrijven om geen misbruik te maken van de door het kabinet ingestelde steunmaatregelen. Het kabinet heeft vanwege het … [Lees meer...]
Belastingadviseur door FIOD aangehouden vanwege verdenking fraude
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Het gaat om een belastingadviseur die verdacht wordt van faillissementsfraude en belastingfraude, zo meldt de … [Lees meer...]
Jaarbericht FIOD: steekpenningen, financiële fraude en witwassen
In 2019 heeft de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van het onderdeel van de … [Lees meer...]
Gevolg Panama Papers: FIOD doet inval
In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat maakte de fiscale … [Lees meer...]
OM eist straffen tot vier jaar voor grootschalige beleggingsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot vier jaar geëist tegen een groep van zeven verdachten die terechtstaat wegens grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en … [Lees meer...]