Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn onderneming te hebben getrokken alvorens het bedrijf failliet … [Lees meer...] overOndernemer in cel wegens faillissementsfraude
Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met een miljoenenfraude met coronasteun TVL. Drie verdachten zijn in bewaring … [Lees meer...] overFIOD pakt ondernemers op om miljoenenfraude met coronasteun
In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken springt de samenwerking … [Lees meer...] overFIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding
Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht omdat hij onjuiste informatie heeft verstrekt aan … [Lees meer...] overForse boete hoogleraar belastingrecht wegens fiscaal misdrijf
Accountantskantoor KPMG heeft een grote rol gespeeld in het blootleggen van mogelijke verdachte betalingen door scheepsbouwer Royal IHC. Dat schrijft … [Lees meer...] over‘KPMG zette justitie op spoor onderzoek scheepsbouwer IHC’
Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De dienst vermoedt … [Lees meer...] overOndernemers aangehouden om valse facturen en fraude met omzetbelasting
De FIOD heeft afgelopen week twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en … [Lees meer...] overTwee mannen aangehouden wegens faillissementsfraude
De Opsporing Inspectie SZW en de FIOD vragen in een oproep aan ondernemers en bedrijven om geen misbruik te maken van de door het kabinet ingestelde … [Lees meer...] overOpsporing Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Het gaat om een belastingadviseur die verdacht wordt van … [Lees meer...] overBelastingadviseur door FIOD aangehouden vanwege verdenking fraude
In 2019 heeft de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt … [Lees meer...] overJaarbericht FIOD: steekpenningen, financiële fraude en witwassen
