Accountantskantoor EY wordt beschuldigd van het "actief verhullen" van de zes jaar durende fraude bij NMC Health, een zorginstelling uit de Verenigde … [Lees meer...] overEY beschuldigd van actief verhullen van fraude bij NMC Health
Een rechtbank in Tokio heeft maandag gevangenisstraffen opgelegd aan een Amerikaanse zoon en vader die automagnaat Carlos Ghosn hielpen ontsnappen uit … [Lees meer...] over20 en 24 maanden cel voor hulp aan Nissan-chef Ghosn
De Japanse openbaar aanklagers willen dat twee Amerikanen die automagnaat Carlos Ghosn hebben geholpen bij zijn vlucht uit Japan bijna drie jaar de … [Lees meer...] overBijna 3 jaar cel geëist tegen mannen die Ghosn hielpen vluchten
Op zijn hoogtepunt had beurslieveling InnoConcepts een beurswaarde van meer dan driehonderd miljoen euro. Wie had toen gedacht dat het doek slechts … [Lees meer...] over“Het enige wat kan, is ze te woord staan met leugens en onzin”
Voor één op de zes eindbeslissers is het niet relevant of een zakelijke relatie fraudeert, zolang er maar aan de betaalverplichting wordt voldaan. Ook … [Lees meer...] overFraude niet relevant, zolang er maar aan betaalplicht wordt voldaan
De gevallen automagnaat Carlos Ghosn moet van een Nederlandse rechter bijna 5 miljoen euro aan loon terugbetalen aan Nissan en Mitsubishi. Dit … [Lees meer...] overGevallen autobaas moet Nissan-Mitsubishi miljoenen terugbetalen
Megafraudeur Bernard Madoff is woensdag overleden in een Amerikaanse gevangenis. Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring, de … [Lees meer...] overMegafraudeur Bernard Madoff overleden in gevangenis
Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen roept vragen op bij … [Lees meer...] overBeleggersclub wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek
Palm Invest-fraudeur Remco V. is vorige week door de Spaanse politie gearresteerd. Dat bevestigen zijn advocaat Marcel van Gessel en het Nederlandse … [Lees meer...] overNederlandse Palm Invest-fraudeur opgepakt in Spanje
TVL-beoordeler RVO gaat nog intensiever overleggen met KvK, de Belastingdienst, FIOD, banken en het UWV om fraude met de subsidie te voorkomen. Tot nu … [Lees meer...] overHonderden TVL-onderzoeken leiden tot 70 aangiftes van fraude
