Voormalig Wirecard-bestuurder Jan Marsalek staat op de internationale opsporingslijst van Interpol. De internationale politieorganisatie verzoekt politie wereldwijd om hem te arresteren. De … [Lees meer...]
Fraude
PwC: Coronatijd vraagt nog meer alertheid voor witwassen
De coronapandemie en de lockdowns hebben invloed op de hele economie, zelfs op de witwaspraktijken van criminelen. Via de gebruikelijke kanalen - zoals nagelstudio’s, horeca, kapperszaken, … [Lees meer...]
European Investors-VEB dagvaardt EY vanwege koersmanipulatie in Wirecard-debacle
European Investors-VEB heeft accountant EY gedagvaard voor de rechtbank in Stuttgart (Duitsland) voor haar rol in het Wirecard-schandaal. EY is al jaren de controlerend accountant van Wirecard AG. De … [Lees meer...]
‘Wirecard werd voor faillissement leeggehaald’
Het gevallen Duitse fintechbedrijf Wirecard is mogelijk geplunderd vlak voor het faillissement. Daarbij is mogelijk één miljard dollar naar schimmige partners geloodst, denkt de Duitse justitie … [Lees meer...]
“Er zijn heel veel schattingsposten, daar kun je creatief mee omgaan”
Als CFO ben je verantwoordelijk voor de cijfers. De druk om die net iets rooskleuriger te maken kan dan ook groot zijn. Hoe ga je daarmee om? Executive Finance vraagt het Henk Langendijk, docent van … [Lees meer...]
Tienduizenden witwasmeldingen, maar amper strafzaken
Er volgen amper strafzaken uit de tienduizenden witwasmeldingen die opsporingsinstanties jaarlijks binnenkrijgen via banken en accountants. Voor het Openbaar Ministerie is de kwaliteit van die … [Lees meer...]
Eigenaren sushiketen Sumo pleegden miljoenenfraude maar krijgen geen straf
De drie eigenaren van sushiketen Sumo zijn schuldig aan het plegen van belastingfraude, waardoor de fiscus miljoenen omzetbelasting misliep. Desondanks heeft de Rotterdamse rechtbank besloten hen geen … [Lees meer...]
Voormalig topman Wirecard opnieuw gearresteerd vanwege fraude
Voormalig topman Markus Braun van Wirecard is voor de tweede keer in korte tijd gearresteerd vanwege het omvangrijke fraudeschandaal rond de Duitse betalingsverwerker. Ook twee bestuursleden van het … [Lees meer...]
‘Dochter gevallen autobaas Ghosn toch betrokken bij ontsnapping’
Een dochter van de gevallen automagnaat Carlos Ghosn heeft hem waarschijnlijk geholpen bij zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan. Dat komt naar voren uit door Japanse aanklagers verzameld … [Lees meer...]
Duitse overheid gaat Wirecard en BaFin nog grondiger onderzoeken
De Duitse overheid gaat grondiger onderzoek doen naar de omvangrijke boekhoudfraude bij betalingsverwerker Wirecard en de rol die de Duitse beurstoezichthouder BaFin speelde in de zaak. De hoogste … [Lees meer...]