FTX-oprichter Sam Bankman-Fried zegt niet bezig te zijn geweest met het plegen van fraude bij de inmiddels failliete cryptobeurs. De voormalig … [Lees meer...] overFTX-oprichter ‘was niet bezig met plegen van fraude’
Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn onderneming te hebben getrokken alvorens het bedrijf failliet … [Lees meer...] overOndernemer in cel wegens faillissementsfraude
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en … [Lees meer...] overVerdere verbetering van aanpak van witwassen
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter … [Lees meer...] overDNB: aanpak van witwassen moet gerichter
Het Openbaar Ministerie heeft een halfjaar celstraf geëist tegen voormalig topman Ger Visser van vastgoedbedrijf Eurocommerce. Hij zou met zijn vrouw … [Lees meer...] overOpnieuw celstraf geëist tegen oud-topman Eurocommerce
Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op. … [Lees meer...] overFrauderende boekhouder draait 8 maanden cel in
Jarenlang werd Europa geteisterd door een gigantische 'bende' van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met … [Lees meer...] overThe CumEx Files: komt de onderste steen ooit boven?
Het Duitse openbaar ministerie doet momenteel onderzoek naar meer dan 70 medewerkers van Deutsche Bank vanwege hun vermeende rol bij grootschalige … [Lees meer...] overMeer dan 70 Deutsche Bank-medewerkers onderzocht vanwege belastingfraude
De topman en de financieel directeur van het geplaagde Chinese vastgoedconcern Evergrande moeten gelijktijdig vertrekken. Uit een voorlopig … [Lees meer...] overTop geplaagde vastgoedreus Evergrande weg om dubieuze praktijken
Fraude en oplichting bij bedrijven nemen toe. 51 procent van de bedrijven had er afgelopen twee jaar mee te maken. 66 procent geeft aan dat er sprake … [Lees meer...] overFraude en oplichting nemen toe bij bedrijven
