Het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties, het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) waar ook onze AFM onderdeel van uitmaakt, is … [Lees meer...]
Fraude
Banken willen witwassen samen bestrijden
De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen … [Lees meer...]
371 miljoen euro fraude met EU-geld
Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 euro fraude met EU-geld aangetoond, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag. Het … [Lees meer...]
Gevluchte vastgoedman Lips wil stafproces
De naar Dubai gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips wil door het Openbaar Ministerie (OM) worden aangeklaagd en berecht. Dat schrijft hij in een brief aan de voorzitter van het college van procureurs … [Lees meer...]
Financieel medewerker Flora Holland drie jaar de cel in voor miljoenendiefstal
Een 28-jarige Hagenaar moet drie jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor een miljoenendiefstal bij Flora Holland. De man werkte bij Royal FloraHolland en kreeg het voor elkaar om in … [Lees meer...]
Financieel medewerker vergokte miljoenen van FloraHolland
Het Openbaar Ministerie wil dat een 28-jarige man uit Den Haag een celstraf krijgt van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij bij zijn werkgever Royal FloraHolland ruim 4,3 miljoen euro … [Lees meer...]
‘Witwassen is structureel probleem in EU’
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU … [Lees meer...]
Fouten maken mag, maar niet in de jaarrekening
Fouten maken is onvermijdelijk en er zijn zelfs ondernemers die vinden dat je af en toe fouten moet maken om succesvol te zijn. Het aansprakelijkheidsrecht geeft deze ondernemers gelijk. Bestuurders … [Lees meer...]
AFM krijgt gelijk in tuchtzaak tegen accountant Greenchoice
De AFM krijgt gelijk in de tuchtzaak die zij in 2014 aanspande tegen een accountant van Borrie Accountants B.V. Deze had de jaarrekening over 2010 van energieleverancier Greenchoice onterecht … [Lees meer...]
10 maatregelen om het risico van fraude te bestrijden
Veel fraude wordt gepleegd in de financiële administratie. Hoe ontwikkelt u een systeem voor integriteitsbeheersing? Dat gaat over gedragsbevordering, preventie en detectie.Fraude is een … [Lees meer...]