Megafraudeur Bernard Madoff is woensdag overleden in een Amerikaanse gevangenis. Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de … [Lees meer...]
Fraude
“CFO moet meer leren over fraude-oorzaken”
Peter Schimmel is forensisch accountant en spreker op de Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheid in Finance. Hij zwengelde de discussie aan over de rol van de accountant bij het constateren van … [Lees meer...]
Beleggersclub wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek
Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen roept vragen op bij beleggers. Beleggersvereniging VEB wil van de bank … [Lees meer...]
Nederlandse Palm Invest-fraudeur opgepakt in Spanje
Palm Invest-fraudeur Remco V. is vorige week door de Spaanse politie gearresteerd. Dat bevestigen zijn advocaat Marcel van Gessel en het Nederlandse Openbaar Ministerie na eerdere berichtgeving van De … [Lees meer...]
Honderden TVL-onderzoeken leiden tot 70 aangiftes van fraude
TVL-beoordeler RVO gaat nog intensiever overleggen met KvK, de Belastingdienst, FIOD, banken en het UWV om fraude met de subsidie te voorkomen. Tot nu toe zijn 14.000 verscherpte controles uitgevoerd, … [Lees meer...]
FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding
In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators … [Lees meer...]
Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers
Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig topman van ING voor het falende … [Lees meer...]
Meer digitale vaardigheden nodig voor bestrijding financiële fraude
Ook in financiële criminaliteit speelt ict een steeds grotere factor, niet alleen wat betreft de risico’s, maar ook wat betreft de middelen om criminaliteit te bestrijden. "Niet alle financiële … [Lees meer...]
Voormalig financieel directeur Studio 100 cel in vanwege oplichting
Een voormalig financieel directeur van het Belgische Studio 100 is wegens fraude veroordeeld tot veertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet deze Maarten S. een boete van 16.000 euro … [Lees meer...]
Wonderbelegger Rob van den B. veroordeeld tot 6 jaar cel
De 56-jarige 'wonderbelegger' Rob van den B. uit Eindhoven is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. Deze straf is flink hoger … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 20
- Volgende »