In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators … [Lees meer...]
Fraude
Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers
Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig topman van ING voor het falende … [Lees meer...]
Meer digitale vaardigheden nodig voor bestrijding financiële fraude
Ook in financiële criminaliteit speelt ict een steeds grotere factor, niet alleen wat betreft de risico’s, maar ook wat betreft de middelen om criminaliteit te bestrijden. "Niet alle financiële … [Lees meer...]
Voormalig financieel directeur Studio 100 cel in vanwege oplichting
Een voormalig financieel directeur van het Belgische Studio 100 is wegens fraude veroordeeld tot veertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet deze Maarten S. een boete van 16.000 euro … [Lees meer...]
Wonderbelegger Rob van den B. veroordeeld tot 6 jaar cel
De 56-jarige 'wonderbelegger' Rob van den B. uit Eindhoven is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. Deze straf is flink hoger … [Lees meer...]
‘Interne discussies bij UBS over vervolging topman Hamers’
Bij UBS vinden interne discussies plaats over de strafrechtelijke vervolging van topman Ralph Hamers die sinds enkele weken aan het roer staat bij de Zwitserse bank. Dat zeggen bronnen bij UBS tegen … [Lees meer...]
UBS houdt vertrouwen in Hamers
De Zwitserse bank UBS houdt vertrouwen in voormalig ING-topman Ralph Hamers. De Nederlander staat sinds kort aan het roer bij de bank, maar wacht strafvervolging in Nederland vanwege de eerdere … [Lees meer...]
‘Terugkeer naar China lonkt voor CFO Huawei’
Advocaten van Huawei-CFO Meng Wanzhou zijn in gesprek met het ministerie van justitie van de Verenigde Staten over een mogelijke terugkeer naar China, in ruil voor een gedeeltelijke bekentenis. Dit … [Lees meer...]
Cel en 4,9 euro miljoen geëist voor beursfraude uitvindersbedrijf
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam celstraffen geëist tot drie jaar en een bedrag van 4,9 miljoen euro vanwege omvangrijke beursfraude. Drie voormalige bestuurders … [Lees meer...]
ING benoemt Kroatische tot nieuwe risicodirecteur
ING heeft in de Kroatische Ljiljana Čortan een nieuwe risicodirecteur gevonden. Die belangrijke functie bij de bank was afgelopen zomer vrijgekomen toen haar voorganger Steven van Rijswijk werd … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 20
- Volgende »