De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen … [Lees meer...]
witwassen
ING compenseert ongunstig renteklimaat en verbetert antiwitwasbeleid
ING heeft afgelopen kwartaal goed weerstand geboden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern heeft zijn resultaten min of meer zien … [Lees meer...]
‘Witwassen is structureel probleem in EU’
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU … [Lees meer...]
Bedrijvendokter, drie notarissen en katvangers betrokken bij faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen een 'bedrijvendokter', drie notarissen en enkele katvangers omdat zij betrokken zouden zijn bij faillissementsfraude en het … [Lees meer...]
Triodos moet meer doen tegen witwassen, maar ziet nettowinst groeien
Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de … [Lees meer...]
Pieter Lakeman moet verzoek vervolging ING-topman Hamers toelichten
Financieel activist Pieter Lakeman moet zijn verzoek toelichten om vervolging te eisen van ING-topman Ralph Hamers bij het gerechtshof in Den Haag. Dat gebeurt op 22 mei. In de brief van het hof staat … [Lees meer...]
Geen interne alarmbellen bij ING, zwendelaars konden ongestoord hun werk doen
Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel, schrijft Il Sole 24 Ore.Bij de bank zouden geen interne alarmbellen zijn … [Lees meer...]
Investeerder doet aangifte tegen ex-CFO Timmermans van ING
Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING, waaronder ex-CFO Timmermans (foto), in verband met de witwaskwestie bij de … [Lees meer...]
EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af
De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. De Europese Commissie had de zwarte … [Lees meer...]
‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. … [Lees meer...]