Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen een 'bedrijvendokter', drie notarissen en enkele katvangers omdat zij betrokken zouden zijn bij faillissementsfraude en het … [Lees meer...]
witwassen
Triodos moet meer doen tegen witwassen, maar ziet nettowinst groeien
Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de … [Lees meer...]
Pieter Lakeman moet verzoek vervolging ING-topman Hamers toelichten
Financieel activist Pieter Lakeman moet zijn verzoek toelichten om vervolging te eisen van ING-topman Ralph Hamers bij het gerechtshof in Den Haag. Dat gebeurt op 22 mei. In de brief van het hof staat … [Lees meer...]
Geen interne alarmbellen bij ING, zwendelaars konden ongestoord hun werk doen
Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel, schrijft Il Sole 24 Ore.Bij de bank zouden geen interne alarmbellen zijn … [Lees meer...]
Investeerder doet aangifte tegen ex-CFO Timmermans van ING
Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING, waaronder ex-CFO Timmermans (foto), in verband met de witwaskwestie bij de … [Lees meer...]
EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af
De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. De Europese Commissie had de zwarte … [Lees meer...]
‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. … [Lees meer...]
Nederlandse banken in Russische witwaszaak
Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro's werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Dat zou blijken uit 1,3 miljoen gelekte … [Lees meer...]
Financiële Europol tegen fraude en witwassen
Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen. Ook … [Lees meer...]
Opgelichte beleggers klagen ING aan
Opgelichte Amerikaanse beleggers hebben ING Bank aangeklaagd. Dat schrijft NRC. De beleggers, die dachten dat ze in de handel in vreemde valuta's stapten, werden opgelicht door twee Nederlanders die … [Lees meer...]