De Belastingdienst heeft nog geen enkele boete uitgedeeld aan bedrijven of stichtingen die zich niet aan de regels hebben gehouden van het nieuwe … [Lees meer...] overNog geen enkele boete uitgedeeld voor schending UBO-register
Een fraudecontroleur van de Belastingdienst wordt verdacht van criminele activiteiten en het OM eist daarom een celstraf van drie jaar. Hij werd in de … [Lees meer...] overCriminele medewerker fiscus gesnapt via gekraakte telefoondienst
Rabobank is door het Openbaar Ministerie als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en … [Lees meer...] overRabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie
Minister Sigrid Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak … [Lees meer...] overWetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en … [Lees meer...] overVerdere verbetering van aanpak van witwassen
Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter … [Lees meer...] overDNB: aanpak van witwassen moet gerichter
De top van Rabobank weet al sinds acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet. Pas begin 2019 erkende Rabobank publiekelijk dat het enkele … [Lees meer...] overTop Rabobank wist al jaren van gebrekkig toezicht op witwassen
Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte … [Lees meer...] overGeen straf Ralph Hamers van Tuchtrecht Banken in witwaszaak
De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de … [Lees meer...] overMinisters van Financiën zijn voor een EU-toezichthouder witwassen
De EU heeft een onafhankelijk Europees toezichthouder nodig in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De Europese Commissie stelt … [Lees meer...] overHoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder witwassen toe
