De FIOD heeft afgelopen week twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een … [Lees meer...]
witwassen
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden. Ervaring uit het … [Lees meer...]
Explosieve toename in aantal witwaszaken
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht is explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Afgelopen jaar waren er een kwart meer … [Lees meer...]
Justitie eist jarenlange gevangenisstraf tegen oud-topman Vestia
Erik Staal verdwijnt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt voor drieënhalf jaar in de cel. De oud-topman van Vestia wordt vervolgd voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en … [Lees meer...]
Belastingadviseurs: opsporingsinstanties doen te weinig tegen witwassen
De overheid laat het afweten in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. De belastingadviseurs vinden dat de … [Lees meer...]
‘Vertrouwen in banken lijdt onder negatieve publiciteit’
Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar niet verder verbeterd. Bij onder meer grootbanken ING en ABN AMRO was zelfs sprake van een lichte daling van het vertrouwen van klanten. Telkens … [Lees meer...]
Jaarbericht FIOD: steekpenningen, financiële fraude en witwassen
In 2019 heeft de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van het onderdeel van de … [Lees meer...]
Start consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is maandag gestart. Met het plan willen minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich … [Lees meer...]
Staat en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op … [Lees meer...]
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt … [Lees meer...]