ABN AMRO is aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. Beleggersvereniging VEB verwijt de bank tekort te zijn geschoten in de … [Lees meer...]
witwassen
Schikking ABN AMRO komt hard aan in bankensector
De grote schikking die ABN AMRO heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. "We hebben als sector in de afgelopen jaren vele stappen gezet … [Lees meer...]
Paar miljoen euro schade door witwasbeschuldiging ABN AMRO
De Vereniging van Effectenbezitters schat dat beleggers een paar miljoen euro kwijt zijn geraakt door de witwasbeschuldiging aan het adres van ABN AMRO. Paul Koster, directeur van de VEB, laat … [Lees meer...]
ABN AMRO schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro
ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het niet bij. Het strafrechtelijk onderzoek naar … [Lees meer...]
Beleggersclub wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek
Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen roept vragen op bij beleggers. Beleggersvereniging VEB wil van de bank … [Lees meer...]
Aantal witwaszaken voor het eerst in 5 jaar gedaald
Het aantal witwaszaken is voor het eerst in vijf jaar tijd gedaald, meldt BNR Nieuwsradio die cijfers had opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. Sinds 2016 steeg het aantal witwaszaken dat voor … [Lees meer...]
FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding
In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Bij veel van de onderzoeken springt de samenwerking eruit. Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators … [Lees meer...]
Voorzitter UBS staat nog achter topman Hamers
Topman Ralph Hamers van UBS heeft nog altijd de steun van voorzitter Axel Weber van de Zwitserse bank. Dit ondanks de strafrechtelijke vervolging van de voormalig topman van ING voor het falende … [Lees meer...]
‘Interne discussies bij UBS over vervolging topman Hamers’
Bij UBS vinden interne discussies plaats over de strafrechtelijke vervolging van topman Ralph Hamers die sinds enkele weken aan het roer staat bij de Zwitserse bank. Dat zeggen bronnen bij UBS tegen … [Lees meer...]
Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen
Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Elderson, die dinsdag begon als bestuurder … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 8
- Volgende »