De openbare consultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is maandag gestart. Met het plan willen minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich … [Lees meer...]
witwassen
Staat en banken jagen samen op adviseurs onderwereld
De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) vrijdag. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op … [Lees meer...]
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt … [Lees meer...]
Meerdere witwaskwesties in bankenwereld
De bankensector ligt onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Vrijdag bleek dat ook Rabobank hierover op de vingers is getikt door toezichthouder De Nederlandsche … [Lees meer...]
Gevolg Panama Papers: FIOD doet inval
In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat maakte de fiscale … [Lees meer...]
Banken willen witwassen samen bestrijden
De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen … [Lees meer...]
ING compenseert ongunstig renteklimaat en verbetert antiwitwasbeleid
ING heeft afgelopen kwartaal goed weerstand geboden aan het ongunstige renteklimaat en de afzwakkende economische groei in de wereld. Het financiële concern heeft zijn resultaten min of meer zien … [Lees meer...]
‘Witwassen is structureel probleem in EU’
Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. "We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU … [Lees meer...]
Bedrijvendokter, drie notarissen en katvangers betrokken bij faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot 3,5 jaar geëist tegen een 'bedrijvendokter', drie notarissen en enkele katvangers omdat zij betrokken zouden zijn bij faillissementsfraude en het … [Lees meer...]
Triodos moet meer doen tegen witwassen, maar ziet nettowinst groeien
Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de … [Lees meer...]