De top van Rabobank weet al sinds acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet. Pas begin 2019 erkende Rabobank publiekelijk dat het enkele … [Lees meer...] overTop Rabobank wist al jaren van gebrekkig toezicht op witwassen
Oud-topman Ralph Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte … [Lees meer...] overGeen straf Ralph Hamers van Tuchtrecht Banken in witwaszaak
De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de … [Lees meer...] overMinisters van Financiën zijn voor een EU-toezichthouder witwassen
De EU heeft een onafhankelijk Europees toezichthouder nodig in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De Europese Commissie stelt … [Lees meer...] overHoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder witwassen toe
ABN AMRO is aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. Beleggersvereniging VEB verwijt de bank … [Lees meer...] overBeleggersclub stelt ABN AMRO aansprakelijk voor geleden schade
De grote schikking die ABN AMRO heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. “We … [Lees meer...] overSchikking ABN AMRO komt hard aan in bankensector
De Vereniging van Effectenbezitters schat dat beleggers een paar miljoen euro kwijt zijn geraakt door de witwasbeschuldiging aan het adres van ABN … [Lees meer...] overPaar miljoen euro schade door witwasbeschuldiging ABN AMRO
ABN AMRO schikt voor 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Maar daar blijft het … [Lees meer...] overABN AMRO schikt witwasperikelen voor 480 miljoen euro
Dat ABN AMRO pas bij de publicatie van het jaarverslag melding heeft gemaakt van aanvullende verdenkingen van schuldwitwassen roept vragen op bij … [Lees meer...] overBeleggersclub wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek
Het aantal witwaszaken is voor het eerst in vijf jaar tijd gedaald, meldt BNR Nieuwsradio die cijfers had opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak. … [Lees meer...] overAantal witwaszaken voor het eerst in 5 jaar gedaald
