De Autoriteit Financiële Markten (AFM) doet verder onderzoek naar het monitoren en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen. De financiële waakhond concludeerde eerdere dit … [Lees meer...]
witwassen
PwC: Coronatijd vraagt nog meer alertheid voor witwassen
De coronapandemie en de lockdowns hebben invloed op de hele economie, zelfs op de witwaspraktijken van criminelen. Via de gebruikelijke kanalen - zoals nagelstudio’s, horeca, kapperszaken, … [Lees meer...]
Tienduizenden witwasmeldingen, maar amper strafzaken
Er volgen amper strafzaken uit de tienduizenden witwasmeldingen die opsporingsinstanties jaarlijks binnenkrijgen via banken en accountants. Voor het Openbaar Ministerie is de kwaliteit van die … [Lees meer...]
Oud-topman Wirecard ook verdacht van handel met voorkennis
Voormalig topman Markus Braun van de Duitse betalingsverwerker Wirecard wordt door de Duitse beurstoezichthouder BaFin verdacht van handel met voorkennis. Hij zou voor miljoenen euro's aan aandelen … [Lees meer...]
Banken trekken samen op in strijd tegen witwassen
Nederlandse banken bundelen hun krachten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Zij richten samen een organisatie op die individuele transactiegegevens bij elkaar brengt en doorspit … [Lees meer...]
Twee mannen aangehouden wegens faillissementsfraude
De FIOD heeft afgelopen week twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen. Er zijn doorzoekingen gedaan in een … [Lees meer...]
‘Wees waakzaam op witwassen tijdens coronacrisis’
Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden. Ervaring uit het … [Lees meer...]
Explosieve toename in aantal witwaszaken
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht is explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. Afgelopen jaar waren er een kwart meer … [Lees meer...]
Justitie eist jarenlange gevangenisstraf tegen oud-topman Vestia
Erik Staal verdwijnt als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt voor drieënhalf jaar in de cel. De oud-topman van Vestia wordt vervolgd voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en … [Lees meer...]
Belastingadviseurs: opsporingsinstanties doen te weinig tegen witwassen
De overheid laat het afweten in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. De belastingadviseurs vinden dat de … [Lees meer...]
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- Volgende »