De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere fraude laten langer op zich wachten. De bank verwacht in het derde … [Lees meer...] overING: boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar fraude kunnen ‘aanzienlijk’ zijn
Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hun, maar ook bedrijven of … [Lees meer...] over‘Witwassers’ tot 4 jaar gevangenisstraf in EU
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder … [Lees meer...] overOM eist miljoenen van voormalig topman Ballast
Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Twee derde van dergelijke … [Lees meer...] overNederland speelt grote rol bij witwassen
Het aantal verdachte transacties is verdubbeld naar de lieve som van 4,6 miljard euro. Ongebruikelijke geldstromen komen steeds vaker onder het oog … [Lees meer...] overVolkswagen Golf GTI betalen met een uitkering? Ruim 400.000 verdachte transacties in Nederland
Het kabinet komt op de proppen met een nieuw hulpmiddel in de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dijsselbloem … [Lees meer...] overDijsselbloem wil witwassen en financiering van terrorisme bestrijden met ‘speciaal register’
Virtuele geldstromen worden in de toekomst gemonitord in de strijd tegen het wiswassen van geld. Door een amendement van europarlementariër Cora van … [Lees meer...] overWitwassen: virtuele geldstromen als Bitcoin nu ook onder vergrootglas
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft extra capaciteit vrijgemaakt om de Panama Papers verder te … [Lees meer...] overFIU-Nederland duikt stevig in Panama Papers
